Muy Sres. Nuestros:

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales por la presente el Administrador Único, D. Agustín Lázaro Boleda, convoca Junta General Extraordinaria, en la que será tratado el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Ratificar y en lo menester aprobar de nuevo las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018.

Segundo.- Ratificar y en lo menester aprobar de nuevo la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Ratificar y en lo menester aprobar de nuevo la gestión realizada por el Administrador de la sociedad durante el ejercicio 2018.

Datos de la convocatoria:

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONVOCATORIA ÚNICA: 12:00 H

LUGAR: DOMICILIO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, CALLE GUITARD 27, BCN

Dada la importancia de los temas a tratar se ruega su asistencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores Accionistas que podrán solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito, las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Atentamente,

Barcelona, a 8 de Octubre de 2019

EL ADDOR.ÚNICO

Don Agustín Lázaro Boleda